公告日期：2025-04-30

证券代码：874200 证券简称：广泰真空 主办券商：中信证券
沈阳广泰真空科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第一届董事会第八次会议审议通过，经公司 2023 年年度股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

沈阳广泰真空科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条宗旨

为了进一步规范沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《沈阳广泰真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等有关规定，制订本议事规则。

第二条董事会办公室

公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事
中至少包括一名会计专业人士，由股东大会选举产生。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数 总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事会制定《独立董事工作制度》，具体规定独立董事的权利义务、职责 及履职程序。《独立董事工作制度》由董事会制定，股东大会批准。

公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法
规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。

第三条董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。关联交易事项提交董事会审议前，应当经独立董事专门会议审议，并应当取得全体独立董事的过半数同意，并在关联交易公告中披露。

董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除法定由董事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他事项，董事会可通过董事会决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。除法律、法规及规范性文件、《公司章程》、中国证监会或全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）另有规定外，低于公司董事会的决策权限的事项，由公司高级管理人员根据公司内部规章制度审议；超过公司董事会权限的，须提交公司股东大会审议。

第四条定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次会议。

第五条定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意
见。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。2 名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议事项，董事会应当采纳，公司应当及时披露。

第六条临时会议

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议；

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）证券监管部门要求召开时；

（五）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

第七条临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的（董事长认为必要时除外）,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第八条会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和……
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