公告日期：2025-04-30

证券代码：874200 证券简称：广泰真空 主办券商：中信证券
沈阳广泰真空科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第一届董事会第八次会议审议通过，经公司 2023 年年度股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

沈阳广泰真空科技股份有限公司

利润分配制度

第一条制度目的

为规范沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配 行为，建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、规范性文件和《沈阳广泰真空科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。

第二条决策机制

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据现代法人治理结构， 建立董事会制订利润分配方案、股东大会审议表决、监事会监督的利润分配 决策机制。

第三条征求意见

董事会在制订利润分配方案之前，应通过多种渠道（包括但不限于电子
邮件、现场沟通、电话等）充分听取股东特别是中小股东的意见，做好利润分配的征求意见工作。

第四条利润分配政策

（一）利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

（二）利润分配形式

公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（三）利润分配政策的具体内容

1.现金分红的条件及比例：

公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营且审计机构的公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的
10%，但下列特殊情况除外：

（1）遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影
响；

（2）因国际、国内宏观经济影响引起行业盈利大幅下滑，致使公司净利润比上年同期下降 50%以上；

（3）公司当年年末资产负债率超过 70%时，公司当年可不进行现金分
红；

（4）公司有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）时，公司当年可不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

2.公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，实行差异化的现金分红
政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3.发放现金股利的最低比例

在满足发放现金股利的条件时，公司最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

4.发放股票股利的具体条件：

在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价
格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（四）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资……
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