公告日期：2025-05-20

证券代码：874200 证券简称：广泰真空 主办券商：中信证券
沈阳广泰真空科技股份有限公司

章程（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适 用。
二、 分章节列示制度的主要内容

沈阳广泰真空科技股份有限公司章程

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性 文件的规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采用发起设立方式由沈阳广泰真空科技有限公司（以下简称“广泰真 空有限”）整体变更方式设立；在辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场
监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91210112064739867F。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”、“证券交易所”）审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册中文名称：沈阳广泰真空科技股份有限公司.

第五条 公司依据：辽宁省沈抚示范区同城路 599 号。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司经营期限为 2013 年 5 月 29 日至永久。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以诚信、豁达打造企业品格，以优质、创新赢得企业未来。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：真空设备的生产；真空成套设备研发，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公……
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