公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-065

证券代码：874200 证券简称：广泰真空 主办券商：中信证券
沈阳广泰真空科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《沈阳广泰真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十次会议相关议案及事项进行认真审查后，发表如下独立意见：
一、 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见

经审议，我们认为：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。
二、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市募集资金投资项目及可行性方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司募集资金用途符合国家相关的产业政策及公司的发展规划，有利于公司的长期发展，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们认为公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。
三、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

公告编号：2025-065

市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。四、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市后未来三年股东分红回报规划的议案》的独立意见

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。
五、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市后三年内稳定股价预案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。六、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》的独立意见

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。
七、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

公告编号：2025-065

券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的……
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