公告日期：2026-04-29

证券代码：874200 证券简称：广泰真空 主办券商：中信证券
沈阳广泰真空科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁省沈抚示范区同城路 599 号沈阳广泰真空科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘顺钢

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—— 创新层挂牌公司年度报告》（2025 修订）等有关规定和要求，编制了 2025 年年 度报告及其摘要。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度董事会工作情况进行
汇报。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度独立董事工作情况进
行汇报。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度总经理工作情况进行
汇报。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公 开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2025 年度财务决算 报告》。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制了 《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益， 从公司实际出发，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.审计委员会意见

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