
公告日期:2024-12-12
公告编号:2024-033
证券代码:874201 证券简称:云南天成 主办券商:申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:李湜
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-033
根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司年报审计的要求,为了公司审计连续性,公司继续聘请中审众环会计事务所(特殊普通合伙)开展公司 2024 年财务审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本决议无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于变更对外投资设立全资子公司“云数驿(云南)供应链管理有限公司”方案的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第一届董事会第八次
会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿(云南)供应链管理有
限公司的议案》,并于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露了《对外投资设立全资子公司的公告(二)》(公告编号:2024-006)。
截至目前,公司拟设立的全资子公司“云数驿(云南)供应链管理有限公司”尚未完成工商注册登记。现拟变更相关事项,详见公司于本日披露的《对外投资变更的公告(一)》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本决议无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于变更对外投资设立全资子公司“云数驿(云南)科技有限公司”方案的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第一届董事会第八次
会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿(云南)科技有限公司
公告编号:2024-033
的议案》,并于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《对外投资设立全资子公司的公告(一)》(公告编号:2024-005)。
截至目前,公司拟设立的全资子公司“云数驿(云南)科技有限公司”尚未完成工商注册登记。现拟变更相关事项,详见公司于本日披露的《对外投资变更的公告(二)》(公告编号:2024-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本决议无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会,审议相关
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提……
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