公告日期：2025-04-24

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：李湜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年年度报告予以汇报。 详
见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《云南天成科技股份有限公司 2024 年年度报告》
（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2024 年度工作情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度
经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年度财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务预算予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实 际情況、现金流量以及资本公积情況，考虑到公司未来的可持续发展和经营需 求,公司 2024 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公
司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 1700 万的综合授信额度，授信期 限不超过三年。公司、控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保
山数产”）对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保 或反担保，担保方式包括但不限于公司、保山数产的固定资产、应收账款、应 收票据、无形资产……
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