公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-033

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司原控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）与现控股股东保山市数字发展有限公司（以下简称“保山数发”）签订的《股份转让协议》，股份转让完成后，公司董事会、监事会进行改选。董事会由 7 名董事组成，其中保山数产提名 1 名，保山数发提名 4 名，剩余 2 名董事由公司其他股东提名，由股东会选举产生。董事长由公司董事会全体成员过半数选举产生，董事长兼任目标公司的法定代表人。
监事会由 3 名监事组成，其中 1 名监事由保山数产提名，1 名监事由保山数发提
名，1 名由职工大会选举产生。由于公司第一届董事会、监事会原任期即将于 2025年 9 月 24 日届满，根据相关规定及安排，公司董事会、监事会进行提前换届。
保山数产提名李湜先生为公司第二届董事候选人；保山数发提名杨德山先生、雷超先生、杨雪女士、褚凡银女士为公司第二届董事候选人；云南程盈森林资源开发控股集团有限公司提名丁云先生为公司第二届董事候选人；云南美特微思科技有限公司提名冯杰先生为公司第二届董事候选人。第二届董事任职期限三年，自股东会审议通过相关议案之日起生效。

保山数产提名朱绍昆先生为公司第二届股东代表监事候选人，保山数发提名

公告编号：2025-033

乐莹妮女士为公司第二届股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过相关议案之日起生效。将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

二、审议情况

公司已于 2025 年 7 月 4 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过
了《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

公司已于 2025 年 7 月 4 日召开的公司第一届监事会第九次会议审议通过了
《关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

公司将于近期召开的 2025 年第一次职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事，无需股东会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第二届董事会、监事会成员任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第一届董事会、第一届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第二次临时股东会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件

（一）《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

公告编号：2025-033

（二）《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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