公告日期：2025-07-07

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式无其他需要说明事项
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874201 云南天成 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于董事会提前换届选举暨提名

1 √

第二届董事会候选人的议案

关于监事会提前换届选举暨提名

2 √

第二届监事会候选人的议案

3 关于拟修订公司章程的议案 √

关于修订《董事会议事规则》的议

4 √

案

1. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》
因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司原控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）与现控股股东保山市数字发展有限公司（以下简称“保山数发”）签订的《股份转让协议》，股份转让完成后，公司董事会进行改选。董事会由 7 名董事组成，其中保山数产提名 1 名，保山数发提名 4 名，剩余 2 名董事由公司其他股东提名，由股东会选举产生。董事长由公司董事会全体成员过半数选举产生。董事长兼任目标公司的法定代表
人。由于公司第一届董事会原任期将于 2025 年 9 月 24 日届满，根据相关规定
及安排，公司董事会进行提前换届。

保山数产提名李湜先生为公司第二届董事候选人；保山数发提名杨德山先生、雷超先生、杨雪女士、褚凡银女士为公司第二届董事候选人；云南程盈森林资源开发控股集团有限公司提名丁云先生为公司第二届董事候选人；云南美特微思科技有限公司提名冯杰先生为公司第二届董事候选人。第二届董事任职期限三年，自股东会审议通过相关议案之日起生效。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
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