公告日期：2025-07-07

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司的法定代表人由代表公 第八条 公司的法定代表人由董事
司执行公司事务的董事担任。担任法 长担任。董事长辞任的，视为同时辞
定代表人 的董事辞任的，视为同时辞 去法定代表人。

去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当
法定代表人辞任的，公司应当在法 在法定代表人辞任之日起三十日内 定代表人辞任之日起三十日内确定新 确定新的法定代表人。
的法定 代表人。

第一百〇二条 董事、监事候选人名单 第一百〇二条 董事、监事候选人名
以提案的方式提请股东会表决。 单以提案的方式提请股东会表决。
公司第一届董事会的董事候选人和 公司第一届董事会的董事候选人
第一届监事会候选人均由发起人根据 和第一届监事会候选人均由发起人根 《发起人协议》约定进行提名。其余各 据《发起人协议》约定进行提名。其余 届董事、监事候选人提名的方式和程 各届董事、监事候选人提名的方式和
序为： 程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董 （一）董事会换届改选时，股东保山事会增补董事时，现任董事会、监事 市数字发展有限公司有权提名 4 名适会、单独或合计持有公司已发行股份 格董事候选人，股东保山数字产业发1%以上的股东有权根据法律、法规和 展有限责任公司有权提名 1 名适格董本章程的规定，按照不超过拟选任的 事候选人。其余 2 名董事候选人由其人数，提名下一届董事会的非独立董 他单独或者合计持有公司 3%以上股份事的董事候选人或者增补董事的候选 的股东提名。最终董事任命以股东会
人的议案； 审议结果为准。

（二）监事会换届改选或者现任监 (二)监事会换届改选时，股东保山市事会增补监事时，现任董事会、监事 数字发展有限公司有权提名 1 名适格会、单独或合计持有公司已发行股份 股东代表监事候选人，股东保山数字1%以上的股东有权根据法律、法规和 产业发展有限责任公司有权提名 1 名本章程的规定，按照不超过拟选任的 适格股东代表监事候选人。最终股东人数，提名非职工代表担任的下一届 代表监事任命以股东会审议结果为监事会的监事候选人或增补监事候选 准。剩余 1 名监事为职工代表监事。
人的议案； （三）股东应在股东会召开 10 日前
（三）股东应在股东会召开 10 日前 向现任董事会、监事会提交其提名的向现任董事会、监事会提交其提名的 董事或者监事候选人的简历和基本情董事或者监事候选人的简历和基本情 况，由现任董事会、监事会进行资格审况，由现任董事会、监事会进行资格审 查，经审查符合董事或者监事任职资查，经审查符合董事或者监事任职资 格的提交股东会选举；

格的提交股东会选举； 提名人在提名董事或监事候选人之
提名人在提名董事或监事候选人之 前应当取得该候选人的书面承诺，确前应当取得该候选人的书面承诺，确 认同意接受提名，并承诺公开披露的认同意接 受提名，并承诺公开披露的 董事或监事候选人的资料真实、完整董事或监事候选人的资料真实、完整 并保证当选后切实履行董事或监事的并保证当选后切实履 行董事或监事 职责等。

的职责等。 董事会应当向股东公告候选董事、监
董事会应当向股东公告候选董事、 事的简历和基本情况。

监事的简历和基本情况。

第一百二十七条 董事会由5名董事组 第一百二十七条 董事会由 7 名
成，不设独立董事。董事会设董事长 1 董事组成，不设独立董事。董事
名，可以设置副董事长。 会设董事长 1 名，可以设置副董
事长。

第一百三十九条 董事长依法行使以 第一百三十九条 董事长依法行使以
下职权： ……
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