公告日期：2025-07-23

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

云南省昆明市西山区西苑街道近华浦路 427 号 6 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李湜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据相关安排，公司董事会进行提前换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李湜先生、杨德山先生、雷超先生、杨雪女士、褚凡银女士、丁云先生、冯杰先生为公司第二届董事，任职期限三年，本次换届自公司股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》
1.议案内容：

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据相关安排，公司监事会进行提前换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱绍昆先生、乐莹妮女士为公司第二届股东代表监事，任职期限三年，本次换届自公司股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 5名增至 7 名，并相应修订《公司章程》部分条款，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司相关安排，公司董事会成员人数拟由 5 名增至 7 名，同步对现行《董
事会议事规则》相应条款进行修订。详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-036）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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