
公告日期:2025-07-23
公告编号:2025-040
证券代码:874201 证券简称:云南天成 主办券商:申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 22 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:李湜
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举李湜先生为公司第
公告编号:2025-040
二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,聘任冯杰先生为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,聘任曹坚先生、常志辉先生、柳博然先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
公告编号:2025-040
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,聘任常志辉先生为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于董事长代行财务负责人相关职责的议案》
1.议案内容:
公司本次高级管理人员换届暂未聘请符合要求的财务负责人,拟由公司董事长李湜先生代行财务负责人职责,公司将尽快聘请新的财务负责人。
2.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《云南天成科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
云南天成科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 ……
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