公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-049

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：李湜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司审计年报的要求，为了公司审计

公告编号：2025-049

连续性，公司续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并开展财务审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025年 12 月 30 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东
会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南天成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南天成科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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