公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 874201 证券简称： 云南天成 主办券商： 申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 28 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
云南省昆明市西山区西苑街道近华浦路 427 号 7 楼会议室
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
√ 电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 杨德山
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
25,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
公告编号： 2026-010
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去李湜先生董事、法定代表人职务的议案》
1.议案内容：
公司董事李湜先生因个人原因无法正常履职，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》相关规定，公司董事会免去李湜先生董事、法定代表人职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本决议无需回避表决。
（二） 审议通过《关于补选王凤有先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟免去李湜先生董事职务的议案，为避免董事会席位空缺、完善公
司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名王凤有先生为公
司第二届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期
届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本决议无需回避表决。
公告编号： 2026-010
（三） 审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常经营发展需要，进一步拓展业务范围、提升综合服务能力与
市场竞争力，结合当前战略布局及未来业务规划，拟对公司经营范围进行合理扩
充，并对《公司章程》中与经营范围相关的条款进行修订，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号： 2026-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本决议无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
王凤
有
董事 就任 2026-03-28 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
李湜 董事 离任 2026-03-28 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
四、 备查文件
《云南天成科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
公告编号： 2026-010
云南天成科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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