公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-017

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨德山

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年年度报告予以汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2026-017

发布的《云南天成科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2025 年度工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度经营情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年度财务决算情况予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2026-017

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2026 年度财务预算予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际情況、现金流量以及资本公积情況，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求,公司 2025 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押
及关联担保的议案》
1.议……
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