公告日期：2025-03-28

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰君安
浙江恒道科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电子通信方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：王洪潮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理代表公司管理层向董 事会作 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科 技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，就董事会年度履职情况、未来工 作计划等事项作汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—
—独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董 事向董事会分别递交了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职 报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。详见公司于 2025年3月28日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《浙江恒道科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编 号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债状况和 2024 年度的经营成果
和现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，公司财务部编制了《浙江恒
道科技股份有限公司 2024 年度财务报告》，就公司 2024 年度财务决算的相关
事项作汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法 规、规范性文件和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度等规定在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年度的内部控制有 效性进行了评价，并编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓水岩、叶春辉、沈洪垚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内 容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限……
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