公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-019

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰君安

浙江恒道科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶春辉、沈洪垚、邓水岩在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

叶春辉先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，副教授职称。2004 年 7 月至 2006 年 7 月，在中国科学院地理科学与资
源研究所从事博士后研究；2006 年 7 月至 2009 年 1 月，在浙江大学中国农村发
展研究院担任 985 学术骨干、副研究员；2009 年 1 月至 2017 年 7 月，担任浙江
大学管理学院副教授；2017 年 8 月至今，担任浙江大学公共管理学院副教授；2023 年 8 月至今，担任恒道科技独立董事；现兼任宁夏大学特聘教授、浙江大学中国农村发展研究院调查数据中心主任、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。
沈洪垚先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授职称。2010 年 10 月至 2013 年 1 月，在浙江大学控制科学与工程
博士后流动站从事博士后研究；2011 年 7 月至 2012 年 7 月，在加拿大英属哥伦
比亚大学（The University of British Columbia）制造自动化实验室从事博士后研究
工作；2013 年 1 月起，在浙江大学机械工程学院任教，2021 年 12 月晋升教授；

公告编号：2025-019

现任浙江大学高端装备研究院副院长。2023 年 8 月至今，担任恒道科技独立董事；现兼任恒锋工具股份有限公司独立董事、浙江恒立数控科技股份有限公司独
立董事；曾于 2017 年 10 月至 2021 年 1 月担任苏州润智和智能科技有限公司执
行董事兼总经理。

邓水岩先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师职称。先后在中国建设银行仙桃市支行、上海康德莱企业发展集团股份有限公司、三花控股集团有限公司任职；
2010 年 1 月起，在浙江洁美电子科技有限公司任职，至 2019 年 12 月，历任财
务总监、副总经理、董事，2019 年 12 月至今，担任总经理助理，2021 年 10 月
至今，担任副总经理；2021 年 9 月至今，担任洁美（马来西亚）有限公司董事；
2023 年 8 月至今，担任恒道科技独立董事；曾于 2016 年 6 月至 2021 年 6 月担
任浙江财经大学兼职教授，2020 年 9 月至 2023 年 3 月担任浙江洪波科技股份有
限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会。独立董事叶春辉、沈
洪垚、邓水岩会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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