公告日期：2025-03-28

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰君安
浙江恒道科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874202 恒道科技 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，就董事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。
（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会分别递交了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。详见公司于 2025 年3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江恒道科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：
2025-019）。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，就监事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

根据公司截至 2024 年12 月 31日的资产负债状况和 2024年度的经营成果和
现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，公司财务部编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度财务报告》，就公司 2024 年度财务决算的相关事项作汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要，财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告摘要》（公告编号；2025-016）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年度财务报告，公司 2024 年盈利状况良好，但考虑到公司仍
处在发展阶段，属成长期，同时公司正在筹划向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之事宜，为保障公司发展的资金需求，以实现公司股东的长远利益，公司暂不进行 2024 年度利润分配。

（七）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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