公告日期：2025-04-21

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王洪潮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，就董事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向公司分别递交了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，就监事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2024年 12 月 31日的资产负债状况和 2024 年度的经营成果和
现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，公司财务部编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度财务报告》，就公司 2023 年度财务决算的相关事项作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要，财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润……
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