公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-052

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司对外投资管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 22 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江恒道科技股份有限公司对外投资管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范
性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其
他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动，一般为权益性投资，包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资、合作等。

按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资和债券投资等以短期财务收益为目标的投资，长期投资包括长期股权投资和

公告编号：2025-052

长期债权投资等以股权控制、资产占有、长期收益等长期利益为目标的投资。
如公司未针对资本性支出（如购置车辆等消费类资产、超过年度经营计划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等）、技术项目、委托理财等其他支出以及资产出售等交易制订管理制度的，公司在进行上述相关活动时，应当参照本制度的规定履行审议、信息披露等程序。

第二章 分工及授权

第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等
职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。

第四条 公司对外投资项目应提交董事会或股东会审议。

公司对外投资项目的具体批准权限按照公司授权管理制度执行。

第三章 执行与实施

第五条 在对重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行
性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。

第六条 实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批
的对外投资预算方案和其他相关资料。

第七条 本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据
实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。

第八条 已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单位
或部门负责具体实施。

第九条 对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，其中长期投资合
同或协议必须经董事会批准后方可对外正式签署。公司应授权具体部门和人员，按长期股权投资合同（包括投资处理合同）或协议规定投入现金或实物，投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理部门同意。以实物作价投资时，实物作价低于其评估价值的应由董事会批准，对外投资额大于被投资单位账面净资产中所享有份额的，或者对被投资单位溢价投入资本的，应经董事会专门批准后，方可实施投资。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资

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产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

第十条 投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信
托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。

第十一条 投资资产如由本公司自行保管，必须执行严格的联合控制制度，
即至少要由两名……
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