公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-074

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 22 日召开。根据浙江恒道科技股份有限公司《独立董事工作制
度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对会议所涉相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的事前认可意见

经审阅《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，议案中公司对拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易的相关事项做了具体方案，我们认为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及具体方案综合考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，该等方案切实可行，符合相关法律、法规、规章和规范性文件及监管机构的相关要求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。
二、《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》的事前认可意见

经查阅《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》，我们认为公司最近三年与关联方之间发生的关联交易系为公司经营管理需要，具有必要性和合理性，交易价格公允，公司对关联方的应收应付余额均因公司经营管理需要产生，债权收回、债务清理不存在实质性障碍，因此不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-074

我们同意《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》，并同意将该议案提交第一届董事会第十四次会议审议。

浙江恒道科技股份有限公司
独立董事：叶春辉、沈洪垚、邓水岩
2025 年 4 月 24 日

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