公告日期：2025-04-24

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 11 日 15:00—2025 年 5 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874202 恒道科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称“本次发行上市”），具体方案如下：

1．《发行股票的种类》

人民币普通股。

2．《发行股票的面值》

每股面值为人民币 1.00 元。

3．《发行股票的数量》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 13,080,000 股（含本数，
未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择 机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发 行股票数量的 15%，即不超过 1,962,000 股（含本数），包含采用超额配售选择 权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 15,042,000 股（含本数， 全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下）。

最终发行数量经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过及中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董 事会与主承销商协商确定。

公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量 上限进行相应调整。

本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。

4．《定价方式》

公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价 等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具 体情况及监管要求协商确定。

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