公告日期：2025-05-30

浙江恒道科技股份有限公司

Zhejiang Hengdao Technology Co.,Ltd.

（浙江省绍兴市柯桥区平水镇昌锋工业园区）

公开转让说明书

声明：本公司的公开转让申请尚（未申得到报中稿国证）监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国泰君安

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

2024 年 11 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司目前下游应用领域以汽车行业为主，公司业务的发展
与汽车制造业的发展状况密切相关，而汽车制造业的发展
与宏观经济波动具有较明显的相关性，全球及国内经济的
宏观经济波动与下游行业景气度风险 周期性波动均会对汽车及其零部件制造业造成一定的影
响。未来，如果宏观经济形势发生重大变化影响到下游行
业的发展环境，导致下游汽车产业景气度下降，则汽车零
部件市场需求将随之下滑，从而对公司生产经营和盈利能
力产生不利影响。

热流道行业主要由外资品牌垄断，虽然公司通过多年的技
术和经验积累，逐渐发展成为行业内知名度较高、市场竞
争力较强的生产服务商，但外资品牌热流道厂商起步早、
行业竞争风险 业务体量大，品牌知名度高，仍占据国内热流道市场主要
份额；近年来随着内资品牌企业逐步发展，行业竞争日趋
激烈，如外资品牌采取价格战等方式争夺市场份额，可能
对公司的业务规模造成不利影响。

公司主要原材料包括钢板、钢管等，属于价格波动较为频
繁的大宗商品，对经济环境变化等外部因素变动较为敏感。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。