公告日期：2025-06-13

国泰海通证券股份有限公司

关于

浙江恒道科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年六月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“本保荐机构”“国泰海通”）接受浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“恒道科技”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”）的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、北京证券交易所和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江恒道科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 9
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办及其他项目组成员...... 10
四、本次证券发行履行的决策程序 ...... 10
五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明......11
六、保荐机构关于发行人符合北交所定位的核查情况...... 14
七、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
八、保荐机构承诺事项 ...... 17
九、持续督导期间的工作安排 ...... 18
十、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式...... 19
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 19
十二、推荐结论 ...... 19
一、发行人基本情况
（一）基本信息

公司全称 浙江恒道科技股份有限公司

英文全称 Zhejiang Hengdao Technology Co., Ltd.

证券代码 874202

证券简称 恒道科技

统一社会信用代码 9133062156334371X7

注册资本 3,924 万元

法定代表人 王洪潮

有限公司成立日期 2010 年 10 月 27 日

股份公司成立日期 2023 年 8 月 18 日

住所 浙江省绍兴市柯桥区平水镇昌锋工业园区

邮政编码 312000

电话号码 0575-85739668

电子信箱 zhengquanbu@hdnec.com

负责信息披露和投
资者关系的部门、负 证券事务部、洪俊杰、0575-85739668
责人及电话：

一般项目：电子专用材料研发；机械设备研发；汽车零部件研发；塑
经营范围 料加工专用设备制造；模具制造；汽车零部件及配件制造；半导体器
件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）主营业务

公司是一家专注于注塑模具热流道系统及相关部件研发、设计、生产与销售的高新技术企业，是浙江省经济和信息化厅评定的浙江省拟重点支持的“专精特新”中小企业、浙江省“隐形冠军”企业、“浙江省创新型中小企业”。公司主要产品为热流道系统，是热流道注塑模具中核心加热组件系统，广泛应用于汽车车灯、汽车内外饰、3C 消费电子等领域。

公司深耕热流道行业多年，经过持续的研发投入和工艺积累，具备深厚的技术储备，已形成多色热流道系统技术、光导注塑模具的热流道系统技术、热流道系统成型与流道排布分析技术、热流道系统无死角技术、热流道系统精准温控技术……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。