公告日期：2025-06-13

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江恒道科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

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二〇二五年六月

目 录

释 义 ...... 3

第一部分 引 言 ...... 7

一、律师事务所及律师简介 ...... 7

二、律师应当声明的事项 ...... 9

第二部分 正 文 ......11

一、发行人的基本情况 ......11

二、本次发行上市的批准和授权 ......12

三、发行人本次发行上市的主体资格 ......13

四、本次发行上市的实质条件 ......13

五、发行人的设立 ......19

六、发行人的独立性 ......20

七、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） ......21

八、发行人的股本及演变 ......23

九、发行人的业务 ......24

十、关联交易及同业竞争 ......24

十一、发行人的主要财产 ......27

十二、发行人的重大债权债务 ......30

十三、发行人重大资产变化及收购兼并 ......31

十四、发行人章程的制定与修改 ......31

十五、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作......32

十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......33

十七、发行人的税务 ......33

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......34

十九、发行人募集资金的运用 ......34

二十、发行人业务发展目标 ......35

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚 ......35

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价 ......35

二十三、律师认为需要说明的其他问题 ......35

二十四、结论意见 ......37
第三部分 签署页......39

释 义

本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
发行人、恒道科 指 浙江恒道科技股份有限公司
技、公司
恒道科技苏州分 指 浙江恒道科技股份有限公司苏州分公司
公司
恒道科技深圳分 指 浙江恒道科技股份有限公司深圳分公司
公司

恒道有限 指 浙江恒道科技有限公司，系发行人的前身

莱瑟塔 指 浙江莱瑟塔科技有限公司，系发行人的全资子公司

恒道香港 指 恒道科技香港有限公司，英文名为“HDT STARRYSEA CO.,
LIMITED”，系发行人的全资子公司

发行人及其子公 指 发行人及其全资子公司莱瑟塔、恒道香港
司

江西恒道 指 江西恒道科技有限公司，系发行人曾经的控股子公司，已于
2023 年 3 月注销

绍兴厚物 指 绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

绍兴厚富 指 绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的
股东

华睿沣收 指 台州华睿沣收股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股
东

杭州元璟 指 杭州元璟中小企业……
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