公告日期：2025-07-28

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

关于取消监事会拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范浙江恒道科技股 第一条 为规范浙江恒道科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的组 份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的 织和行为，维护公司、股东、职工和债合法权益，公司根据《中华人民共和国 权人的合法权益，公司根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法 》）、《非上市公众公司监督管理办 《证券法》）、《非上市公众公司监督管法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 理办法》、《非上市公众公司监管指引第——章程必备条款》和中国证券监督管 3 号——章程必备条款》和中国证券监理委员会（以下简称“中国证监会”）、 督管理委员会（以下简称“中国证监全国中小企业股份转让系统有限责任 会”）、全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）的 责任公司（以下简称“全国股转公司”）
其他有关规定，制订本章程。 的其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司注册名称：浙江恒 第四条 公司注册名称：

道科技股份有限公司

中文全称：浙江恒道科技股份有限

公司

英 文 全 称 ： Zhejiang Hengdao
Technology Co., Ltd.

第八条 本章程自生效之日起， 第九条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。

公司、股东、董事、高级管理人员
公司、股东、董事、监事、高级管 之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 商解决；协商不成的，股东可以依据本先行协商解决；协商不成的，股东可以 章程起诉公司；公司可以依据本章程起依据本章程起诉公司；公司可以依据本 诉股东、董事、高级管理人员；股东可章程起诉股东、董事、监事、总经理和 以依据本章程起诉股东；股东可以依据其他高级管理人员；股东可以依据本章 本章程起诉公司的董事、总经理高级管程起诉股东；股东可以依据本章程起诉 理人员。
公司的董事、监事、总经理和其他高级

管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公司的
本章程所称其他高级管理人员是 总经理、副总经理、财务负责人（财务指公司的副总经理、财务负责人（财务 总监）和董事会秘书。
总监）和董事会秘书。

第十三条 公司股份的发行，实 第十四条 公司股份的发行，实行
行公开、公平、公正的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同类别的每
每一股份具有同等权利。 一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。

第十四条 公司发行的股票，以 第十五条 公司发行的面额股，以
人民币标明面值，每股面值人民币1元。 人民币标明面值，面额股的每股金额为
……
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