公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-095

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，作为浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，我们基于独立、客观的立场，本着认真、严谨、负责的态度，经认真审查相关资料，现就公司第一届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修改公司章程的议案》的独立意见

公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；基于上述原因，同时按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。

全体独立董事认为，认为公司取消监事会系按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，并参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求所实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、《关于修改公司治理相关制度（一）的议案》的独立意见

公告编号：2025-095

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等 12 项内部治理制度进行相应修订。

全体独立董事认为，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等 12 项内部治理制度的修订符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、《关于修改公司治理相关制度（二）的议案》的独立意见

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《战略委员会实施细则》《审计委员会实施则》等 9 项内部治理制度进行相应修订。

全体独立董事认为，公司对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《战略委员会实施细则》《审计委员会实施则》等 9 项内部治理制度的修订符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

浙江恒道科技股份有限公司
独立董事：叶春辉、沈洪垚、邓水岩
2025 年 7 月 28 日

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