公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-118

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以口头方式临时通
知

5.会议主持人：董事长王洪潮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

针对公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产负债状况和 2025 年 1-6 月的经营成
果，公司编制了公司 2025 年半年度财务报表。公司聘请天健会计师事务所（特

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殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计并出具了审计报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓水岩、叶春辉、沈洪垚对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法律法规的相关规定，公司对内部控制建立健全与实施情
况进行了检查，并对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，编
制了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年 1-6 月内部控制评价报告》；公司聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控
制的有效性进行审计并出具了内控审计报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓水岩、叶春辉、沈洪垚对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议
案》
1.议案内容：

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制了 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年 1-6 月非经常性损益情况进行鉴证并出具了鉴证报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓水岩、叶春辉、沈洪垚对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告更正的议案》
1.议案内容：

经自查，公司对 2025 年半年度财务报表附注的相关内容进行更正，同步……
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