公告日期：2026-03-23

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王洪潮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理代表公司管理层向董事会作 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，就董事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《浙江恒道科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会递交了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

内容详见公司于2026年3月23日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债状况和 2025 年度的经营成果
和现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，公司财务部编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年度财务报告》，就公司 2025 年度财务决算的相关事项作汇报。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了审计报告。公司拟对外报出 2025 年度财务报告及审计报告。

内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-020）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的
议案》
1.议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法律法规的相关规定，公司对内部控制建立健全与实施情
况进行了检查，并对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，
编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。公司聘请

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控
制的有效性进行审计并出具了内控审计报告。公司拟对外报出 ……
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