公告日期：2026-03-23

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，作为浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，我们基于独立、客观的立场，本着认真、严谨、负责的态度，经认真审查相关资料，现就公司第一届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的独立意见

董事会对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。公司聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行审
计并出具了内控审计报告。公司拟对外报出 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。

全体独立董事认为，公司内部控制体系较为完善，各项内部控制制度符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等的规定，不存在内部控制重大缺陷，为公司生产经营的规范运行和风险防范提供了保障，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

二、关于公司 2025 年度非经常性损益明细表的独立意见

董事会根据相关法规的要求编制了 2025 年度非经常性损益明细表，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度非经常性损益情况进行鉴证并出具了鉴证报告。公司拟对外报出 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告。

全体独立董事认为，公司 2025 年度非经常性损益明细表编制合规，天健会计师事务所出具的鉴证报告及其意见客观、公正。

全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》。

三、关于公司 2025 年度利润分配方案的独立意见

考虑到公司仍处在发展阶段，属成长期，为保障公司发展的资金需求，以实现公司股东的长远利益，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2025 年度利润分配方案如下：暂不进行利润分配。

全体独立董事认为，公司本次利润分配方案的制定符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，暂不进行利润分配有利于保障公司现金流，稳定公司经营发展，符合公司发展战略，维护公司及全体股东的合法权益，系为日后实现投资者回报奠定基础，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

四、关于确认公司 2025 年度日常关联交易的独立意见

公司 2025 年度日常关联交易的对手为宁波福尔达智能科技股份有限公司，交易内容为公司及控股子公司向其销售热流道系统，全年销售总额为1,250,354.19 元。

全体独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易执行情况符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等的相关规定，公司 2025 年度日常关联交易基于平等、自愿、公平、公允、有偿的原则开展，与关联方发生的关联交易为公司正常经营行为，公司与其开展关联交易具有合理性，且交易价格公允，利于公司发展，对公司财务状况、经营成果和生产经营独立性未产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
五、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的独立意见

公司拟定的 2026 年度董事薪酬方案为：（1）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）按其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，并按公司薪酬管理具体制度进行考核绩效等，不发放董事专职报酬；（2）独立董事津贴为每年 6 万元（含税），与上年度方案保持一致；关联董事需回避表决。
全体独立董事认为，公司 2026……
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