公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-013

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

关于确认 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年，公司及全资子公司浙江莱瑟塔科技有限公司（以下简称“公司、莱瑟塔”）与宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“福尔达”）签署产品购销合同，约定由公司、莱瑟塔向福尔达销售热流道系统，全年销售金额共计1,250,354.19 元。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于确认公司 2024 年度日常关联交易并预测 2025 年度日常关联交易的议案》，议
案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无回避表决情况，根据《公
司章程》第四十六条规定，该金额未超过公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元，无需提交公司股东会审议。

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第一届董事会独立董事第五次专门会议，审议
通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案不涉及关联委员
回避表决的情况，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；全体独立董
事同意将上述议案提交至公司董事会审议。

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议
通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案不涉及关联委员

公告编号：2026-013

回避表决的情况，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；全体审计委
员会成员同意将上述议案提交至公司董事会审议。

公司于2026年3月23日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0
票；弃权 0 票。本议案无回避表决情况，无需提交公司股东会审议，全体独立董事一致同意《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波福尔达智能科技股份有限公司

住所：浙江省慈溪市逍林镇逍林大道 1493-1569 号

注册地址：浙江省慈溪市逍林镇逍林大道 1493-1569 号

注册资本：17500 万元

主营业务：智能电子产品（含汽车空调智能集成控制系统、汽车无钥匙进入智能集成控制系统、汽车车身智能集成总控系统、汽车轮胎防爆预警系统、汽车智能控制动力转向系统）、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：龚斌

实际控制人：宁波前湾新区管理委员会（中意宁波生态园管理委员会、宁波杭州湾经济技术开发区管理委员会、宁波前湾综合保税区管理委员会）

关联关系：过去 12 个月内与公司股东新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）曾受同一最终控制方三花控股集团有限公司实际控制人张道才、张亚波、张少波控制。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公告编号：2026-013

公司、莱瑟塔与福尔达发生的关联交易以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。
（二）交易定价的公允性

公司、莱瑟塔与福尔达发生的交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格合理、公允。
四、交易协议的主要内容

2025 年度，公司、莱瑟塔与福尔达签署多份产品购销合同，由公司、莱瑟塔向福尔达销售热流道系统，全年销售金额共计 ……
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