公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-027

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以口头方式临时通
知，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限

5.会议主持人：董事长王洪潮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

公告编号：2026-027

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告（修订稿）》（公告编号：2026-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓水岩、叶春辉、沈洪垚对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关
于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年
内稳定公司股价预案的议案》。内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

公告编号：2026-027

浙江恒道科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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