公告日期：2026-04-13

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地址：绍兴市柯桥区平水镇昌锋工业园区浙江恒道科技股份有限公司行政楼二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪潮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，就董事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《浙江恒道科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会递交了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2025年 12 月 31日的资产负债状况和 2025 年度的经营成果和
现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，公司财务部编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年度财务报告》，就公司 2025 年度财务决算的相关事项作汇报。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了审计报告。

内容详见公司于2026年3月23日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》1.议案内容：

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制了 2025 年度非经常性损益明细表。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度非经常性损益情况进行鉴证并出具了鉴证报告。

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