公告日期：2024-10-11

关于深圳天华机器设备股份有限公司

公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二〇二四年九月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于 2024 年 4 月 12 日出具的《关于深圳天华机器设备股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。深圳天华机器设备股份有限公司（ 以 下 简 称 “ 天 华 机 器 ”“ 拟挂牌公司”或“公司”）、招商证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“招商证券”）、北京市康达律师事务所（以下简称“律师”）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关方对问询函所列问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请予以审核。

本问询函回复中的字体注释如下：

问询函所列问题 黑体（加粗）

对问询函所列问题的回复 宋体（中文）、Times New Roman（西文）

如无特殊说明，本问询函回复中的简称或释义与公开转让说明书一致。

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录

目录...... 2
释 义...... 3
问题 1. 关于知识产权纠纷与独立研发能力。...... 5
问题 2.关于特殊投资条款。 ...... 38
问题 3.关于销售与收入。 ...... 48
问题 4.关于应收款项。 ......112
问题 5.关于固定资产与在建工程。 ...... 146
问题 6.关于存货。 ...... 164
问题 7.关于营业成本及毛利率。 ...... 198
问题 8.关于期间费用。 ...... 235
问题 9.关于子公司。 ...... 254
问题 10.关于股权激励。 ...... 267
问题 11.关于股权代持。...... 286
问题 12.关于其他事项。 ...... 305
其他...... 358

释 义

在本问询函回复中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

天华机器/公司 指 深圳天华机器设备股份有限公司

本次挂牌 指 天华机器申请公司股票在全国股转系统挂牌同时进
入创新层并公开转让的行为

天华有限 指 深圳天华机器设备有限公司

肇庆天华 指 肇庆市天华机器设备有限公司

肇庆天华深圳分公司 指 肇庆市天华机器设备有限公司深圳分公司

深圳天智 指 深圳市天智实业投资合伙企业（有限合伙）

深圳天裕 指 深圳市天裕实业投资合伙企业（有限合伙）

深圳天富 指 深圳市天富实业投资合伙企业（有限合伙）

天华配件 指 深圳市天华配件有限公司

香港天华设备 指 香港天华机器设备有限公司

香港天华机器 指 HongKong TianHua Machine Limited

东威科技 指 昆山东威科技股份有限公司

芯碁微装 指 合肥芯碁微电子装备股份有限公司

大族数控 指 深圳市大族数控科技股份有限公司

东莞宇宙 指 东莞宇宙电路板设备有限公司

Pirsmark 指 美国 Prismark Partners LLC，印制电路板行业权威咨
询机构及市场调研机构

MARKETSAND MARKETS 指 一家从事行业数据统计和分析的咨询公司

香港天华机器 指 HongKong TianHua Machine Limited，香港天华机器
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