公告日期：2024-12-20

深圳天华机器设备股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事监事高级管理人员

确认意见

二〇二四年三月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
天华机器/公司 指 深圳天华机器设备股份有限公司

天华有限 指 深圳天华机器设备有限公司

深圳天智 指 深圳市天智实业投资合伙企业（有限合伙）

深圳天裕 指 深圳市天裕实业投资合伙企业（有限合伙）

深圳天富 指 深圳市天富实业投资合伙企业（有限合伙）

《公司章程》 指 本说明中，根据上下文文意所需，指天华机器/天华有限当时有效的
公司章程

《发起人协议》 指 《深圳天华机器设备股份有限公司发起人协议》

工商局 指 工商行政管理局

市监局 指 市场监督管理局

元/万元 指 人民币元/万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为深圳天华机器设备有限公司，成立于 2009 年 2 月 26 日，并
于 2023 年 9 月 28 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自天华有限成立以
来的股本演变情况说明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2009 年 2 月，天华有限设立

2009 年 2 月 26 日，天华有限设立时的基本情况如下：

公司名称 深圳天华机器设备有限公司

公司类型 有限责任公司

注册资本 3 万元

法定代表人 曾祥秒

执行董事 曾祥秒

监事 黄国栋

总经理 施小华

经营范围 机器设备及零配件的销售（不含专营、专控、专卖商品）

成立日期 2009 年 2 月 26 日

住所 深圳市龙岗区龙城街道爱联畲吓村麻风塘翡翠明珠花园 C 栋 303
（办公住所）

登记机关 深圳市工商行政管理局

注册号 440307103858101

2009 年 2 月 11 日，深圳市工商局核发“[2009]第 1921889 号”《名称预先核
准通知书》，预先核准曾祥秒、施小华拟投资设立的企业名称为“深圳天华机器设备有限公司”。

2009 年 2 月 12 日，曾祥秒、施小华签署了《深圳市天华机器设备有限公
司章程》。根据该公司章程记载，天华有限设立时的注册资本为 3 万元，其中曾
祥秒以货币出资 2.1 万元，出资比例为 70%，施小华以货币出资 0.9 万元，出资
比例为 30%。

2009 年 2 月 26 日，深圳天华机器设备有限公司取得了深圳市工商局核发
的注册号为 440307103858101 的《企业法人营业执照》。

天华有限设立时工商登记的股权结构如下：

认缴出资 实缴出资 持股比例

序号 股东姓名 额（万 额（万 （%） 出资方式
元） 元）

1 曾祥秒 2.10 2.10 70.00 货币

2 施小华 0.90 0.90 30.00 货币

合计 3.00 3.00 100.00 -

2009 年 2 月 16 日，深圳华隆会计师事务所出具《验资报告》（编号：深华
隆验字[2009]第 10 号），经其审验，截至 2009 年 2 月 16 日，深圳天华机器设
备有限公司（筹）已收到曾祥秒、施小华以货币出资缴纳的注册资本共计 3 万元。

（二）2009 年 8 月，天华有限第一次股……
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