公告日期：2024-12-20

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北京市康达律师事务所

关于深圳天华机器设备股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之

法律意见书

康达法意字[2024]第 0745 号

二〇二四年三月

目 录

释 义 ...... 2
正 文 ...... 7
一、本次挂牌的批准和授权 ...... 7
二、本次挂牌的主体资格 ...... 8
三、本次挂牌的实质条件 ...... 9
四、公司的设立 ...... 16
五、公司的独立性 ...... 18
六、公司的发起人、股东及实际控制人 ...... 20
七、公司的股本及其演变 ...... 29
八、公司的业务 ...... 49
九、关联交易及同业竞争 ...... 52
十、公司的主要财产 ...... 61
十一、公司的重大债权债务 ...... 71
十二、公司的重大资产变化及收购兼并 ...... 76
十三、公司章程的制定与修改 ...... 79
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况 ...... 80
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 81
十六、公司的税务及享受的优惠政策、财政补贴情况 ...... 83
十七、公司的环境保护、安全生产及产品质量和技术标准 ...... 90
十八、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 93
十九、结论意见 ...... 96

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

天华机器/公司 指 深圳天华机器设备股份有限公司

天华机器申请公司股票在全国股转系统挂牌同时进
本次挂牌 指

入创新层并公开转让的行为

天华有限 指 深圳天华机器设备有限公司

肇庆天华 指 肇庆市天华机器设备有限公司

肇庆天华深圳分公司 指 肇庆市天华机器设备有限公司深圳分公司

深圳天智 指 深圳市天智实业投资合伙企业（有限合伙）

深圳天裕 指 深圳市天裕实业投资合伙企业（有限合伙）

深圳天富 指 深圳市天富实业投资合伙企业（有限合伙）

天华配件 指 深圳市天华配件有限公司

香港天华设备 指 香港天华机器设备有限公司

香港天华机器 指 HongKong TianHua Machine Limited

宇宙电路板 指 东莞宇宙电路板设备有限公司

审计机构/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司

《北京市康达律师事务所关于深圳天华机器设备股
《法律意见书》/本法律意见 份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统
指

书 ……
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