公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-006

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳天华机器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄敏、李琼在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2023 年 9 月 19 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东会，审议通过了《关
于选举第一届董事会董事成员的议案》，选举曾祥秒、钮教军、韦丁、黄敏、李琼为第一届董事会董事，其中黄敏、李琼为独立董事。

黄敏，女，中国国籍，无境外居留权。1992 年 7 月至 1996 年 5 月，任宜昌
开发区物资公司会计；1996 年 5 月至 1998 年 8 月，任宜昌市体育服务公司会计
主管；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，任深圳英海威光电通信有限公司财务经理；
2002 年 2 月至 2004 年 5 月，任深圳市日上新科技有限公司财务经理；2004 年 5
月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司财务负责人；2019 年 4 月至 2020
年 4 月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任
深圳市美矽微半导体股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任天华机器独立董事；2023 年 11 月至今，任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事。
李琼，女，中国国籍，无境外居留权。2005 年 5 月至今，历任中国电子电
路行业协会部长、副秘书长，并在此期间同时于上海印制电路行业协会历任秘书

公告编号：2025-006

长助理、副秘书长、秘书长；2023 年 8 月至今，任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任天华机器独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事黄敏、李
琼会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄敏 8 8 0 0 否 6

李琼 8 8 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事黄敏、李琼对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 ……
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