公告日期：2025-10-28

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本章程对公司、股 法律约束力的文件。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束
律约束力。 力。

依据本章程，股东可以起诉公司、公司 依据本章程，股东可以起诉公司、公司其他股东、公司董事和高级管理人员， 其他股东、公司董事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事和高级管理人 公司可以起诉股东、董事和高级管理人
员。 员。

第十四条 公司的股份采取记名股票 第十四条 公司的股份采取记名股票
的形式。公司在全国中小企业股份转让 的形式。公司股票在全国中小企业股份系统挂牌后，公司股票将在中国证券登 转让系统（以下简称“全国股转系统”）
记结算有限责任公司登记存管。 挂牌并公开转让，并在中国证券登记结
算有限责任公司集中存管。

第十五条 公司股份的发行实行公开、 第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额 份，每股应当支付相同价额

第十六条 公司发行的股票，每股面值 第十六条 公司发行的股票，以人民币
人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、借款、 公司的附属企业）不得以赠与、借款、担保以及其他财务资助形式，对购买或 担保以及其他财务资助形式，对购买或者拟购买公司股份或母公司股份的人 者拟购买公司股份或母公司股份的人提供任何资助，但公司实施员工持股计 提供任何资助，但公司实施员工持股计
划的除外。 划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者 决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务 其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当 总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 经全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，
违反前两款规定，给公司造成损失的， 负有责任的董事、高级管理人员应当承
负有责任的董事、监事、高级管理人员 担赔偿责任。
应当承担赔偿责任。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；……
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