公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-034

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，全体董事同意在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。

为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 27 日召开公司
第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会
成员的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意在董事会
下设审计委员会并选举其组成人员。
二、审计委员会组成人员

审计委员会组成人员为 3 名，拟选举审计委员会成员：韦丁（董事）、黄敏（独立董事）、李琼（独立董事），其中，会计专业人士黄敏为审计委员会召集人。

审计委员会成员任期自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

公告编号：2025-034

三、备查文件

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳天华机器设备股份有限公司
董事会
2025年10月28日

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