公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-049

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司

关于调整董事会成员人数及增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、调整董事会成员人数及增选董事基本情况
（一）任免的基本情况

1、调整董事会成员人数的基本情况

公司第一届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日审议并通过《关于调整公司
董事会成员人数的议案》，主要内容如下：根据《公司法》第六十八条、第一百二十条的有关规定，并为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公
司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名为职工代
表董事，由职工代表大会选举产生；另 1 名为独立董事，尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、增选公司第一届董事会董事的基本情况

（1）公司第一届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日审议并通过《关于增选
独立董事的议案》，主要内容如下：

为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名曾曙为公司第一届董事会独立董事，任期同本届董事会。

（2）公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 27 日召开，经审议通过，
选举熊海洋先生为公司第一届董事会职工代表董事。

本次董事会成员调整后，新任董事的任命和任期情况如下：

提名曾曙先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，前述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提

公告编号：2025-049

名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊海洋先生为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次
任免已经过公司 2025 年第一次职工代表大会审议，自 2025 年 10 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表董事，并为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整
为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名为职工代表董事，经民主选举后由熊海洋先生担
任；另提名 1 名为独立董事，由曾曙先生担任，尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）新任董监高人员履历

曾曙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年，博士学历，毕业于天津大学。
1983 年 9 月至 1988 年 5 月，任广州军区第 9764 工厂生产科技术员。1999 年 8 月至 2000
年 7 月，系清华大学材料科学于工程系博士后，从事科研活动。2001 年 5 月至 2009 年
10 月，任总参第五十六研究所六处一室主任。2010 年 1 月至 2012 年 8 月。任苏州康代
电子科技有限公司（美国纳斯达克上市）副总经理。2012 年 9 月至 2017 年 7 月，任上
海嘉捷通电路科技有限公司副总经理。2013 年 2 月至今，任南京神盾信息技术有限公司执行董事。2018 年 10 月至今，任湖南省电子电路行业协会秘书长兼党支部书记。2020年 12 月至今，任苏州维嘉科技股份有限公司独立董事。

熊海洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历，毕业于华北工学院。1997 年至 1999 年，任成都发动机公司乐山造纸机械厂技术员。2000 年至2002 年，任神盟超技股份有限公司技术员。2002 年至 2014 年，任宇宙电路板设备（深圳）有限公司主任工程师。2014 年至今，任深圳天华机器设备股份有限公司生产总监。二、任命对公司产生的影响

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