公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-047

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱三强

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》
1.议案内容：

（1）根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会（包

公告编号：2025-047

括职工代表监事）。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体职工代表一致同意，选举熊海洋为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（2）经审查，熊海洋先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表董事任职资格的要求，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳天华机器设备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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