公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-048

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项

及选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳天华机器设备股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开第一届董事会第
十六次会议, 并于2025 年 10月27 日召开2025年第一次职工代表大会审议通过选举职工代表董事的相关事项。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《深圳天华机器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立判断原则，就上述会议的有关事项我们发表独立意见如下：

一、关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

（一）《关于调整公司董事会成员人数的议案》

经认真审阅，我们认为：公司本次调整董事会成员人数是基于公司实际经营发展需要，调整后的董事会人数符合《公司法》的有关规定，与公司当前经营规模和发展阶段相适应，有助于提高董事会决策效率、优化公司治理结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将本议案提交公司股东会审议。

（二）《关于增选并提名独立董事的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：本次聘任的公司独立董事曾曙具备有关法律、法规

公告编号：2025-048

所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。且独立董事曾曙不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。
因此，我们同意将本议案提交公司股东会审议。

（三）《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，符合公司实际情况以及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

因此，我们同意将本议案提交公司股东会审议。

（四）《关于修订或制定部分公司治理制度的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司本次根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订的相关治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意将本议案提交公司股东会审议。

二、关于选举职工代表董事的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司职工代表大会选举熊海洋担任公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，熊海洋先生具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，符合《公司章程》规定的其他条件。熊海洋不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁

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入尚未解除的情形。

综上，我们一致同意熊海洋担任公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

深圳天华机器设备股……
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