公告日期：2025-10-28

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾祥秒

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理
层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名
董事席位，其中 1 名系职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 1 名系独立董事。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增选并提名独立董事的议案》
1.议案内容：

公司提名曾曙为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，本公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳天华机器设备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进行梳理并修订，具体修改内容见《深圳天华机器设备股份有限公司公司章程》。
2.回避表决情况：

本案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事同意在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。
审计委员会组成人员为 3 名，审计委员会委员拟由韦丁（董事）、黄敏（独立董事）、李琼（独立董事）担任，其中，会计专业人士黄敏为审计委员会召集人。

审计委员会成员任期自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

本案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订或制定公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为保证与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订或制订部分公司治理制度。
本议案下设如下子议案：

6.1：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

6.2：修订《董事会议……
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