公告日期：2026-04-27

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

提请召开 2025 年年度股东会的议案已于 2026 年 4 月 27 日由公司第一届董
事会第十七次会议审议通过。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳天华机器设备股份有限公司章程》及《深圳天华机器设备股份有限公司股东会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874203 天华机器 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东云商律师事务所见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作 √

报告的议案》

2. 《关于公司独立董事 2025 年度述 √

职报告的议案》

3. 《关于公司向银行申请综合授信 √

额度的议案》

4. 《关于公司为子公司提供担保的 √

议案》

5. 《关于预计利用闲置资金购买理 √

财产品进行委托理财的议案》

6. 《关于公司董事 2026 年年度薪酬 √

的议案》

7. 《关于公司 2025 年度财务决算报 √

告的议案》

8. 《关于公司 2026 年度财务预算报 √

告的议案》

9. 《关于公司 2025 年度利润分配的 √

议案》

《关于公司续聘信永中和会计师

10. 事务所（特殊普通合伙）为 2026 √

年度财务报告审计机构的议案》

《关于确认公司 2025 年度关联交

11. 易及预计 2026 年度日常关联交易 √

的议案》

12. 《关于公司 2025 年度报告及摘要 √

的议案》

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