公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：874205 证券简称：晟事美安 主办券商：湘财证券
上海晟事美安实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

公告编号：2025-013

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874205 晟事美安 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德和衡（上海）律师事务所律师见证本次股东会。
（七）会议地点

上海市奉贤区金汇镇工业路 1088 号 4 号楼 4 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司截至 2024 年12 月31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司参照 2024 年的经营情况，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了
《2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-013

（五）审议《2024 年度报告及年度报告摘要》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计机构。
（七）审议《2024 年度公司权益分派预案 》

鉴于公司 2024 年经营及盈利状态良好，为积极回报公司股东，在保证公司
未来可持续发展的情况下，公司拟进行 2024 年度权益分派。公司目前总股本为34,860,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每……
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