公告日期：2025-05-19

证券代码：874205 证券简称：晟事美安 主办券商：湘财证券
上海晟事美安实业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：现场会议 □电子通讯会议

本次会议地址：上海市奉贤区金汇镇工业路 1088 号 4 号楼 4 楼会议室

3.会议表决方式：

现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲍长新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其年报摘要的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年
度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和

现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇
报，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度公司权益分派预案的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司 ……
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