公告日期：2025-07-16

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 明，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上 海 匯 舸 環 保 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司

CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）

（股份代號：2613）

二 零 二 五 年 第 二 次 股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 上 海 匯 舸 環 保 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 八
月 一 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 國 上 海 市 浦 東 新 區 新 金 橋 路36號 上 海 國 際
財 富 中 心 南 塔30樓3002室 舉 行 二 零 二 五 年 第 二 次 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大
會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除 非 另 有 界 定，否 則 本 通 告 所 用 詞 彙
與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 十 六 日 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

特 別 決 議 案

1. 審 議 及 批 准 申 請 內 資 股 於 全 國 股 轉 系 統 終 止 掛 牌。

2. 審 議 及 批 准 授 權 董 事 會 全 權 辦 理 申 請 內 資 股 於 全 國 股 轉 系 統 終 止 掛 牌 的
相 關 事 宜。

3. 審 議 及 批 准 有 關 內 資 股 於 全 國 股 轉 系 統 終 止 掛 牌 對 異 議 內 資 股 股 東 權 益
的 保 護 措 施。

4. 審 議 及 批 准 建 議 採 納 二 零 二 五 年H股 限 制 性 股 票 激 勵 計 劃。

5. 審 議 及 批 准 建 議 授 權 董 事 會 處 理 二 零 二 五 年H股 限 制 性 股 票 激 勵 計 劃 的
相 關 事 宜。

承 董 事 會 命

上 海 匯 舸 環 保 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司
董 事 長

周 洋

中 國 上 海，二 零 二 五 年 七 月 十 六 日

附 註：

(i) 凡 有 權 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 東 均 有 權 委 任 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 及
以 按 股 數 投 票 方 式 投 票。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。

(ii) 代 表 委 任 文 據 須 由 委 任 人 或 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 表 親 筆 以 書 面 形 式 簽 署，倘 委 任
人 為 公 司，則 須 加 蓋 其 印 章 或 由 任 何 高 級 職 員 或 正 式 授 權 代 表 親 筆 簽 署。

(iii) 代 表 委 任 表 格 連 同 簽 署 表 格 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 該 授 權 書 或 授 權 文 件 的 經
公 證 之 副 本 須 於 實 際 可 行 情 況 下 盡 快 惟 無 論 如 何 最 遲 於 股 東 特 別 大 會 或 其 任 何 續 會（視
情 況 而 定）指 定 舉 行 時 間 前24小 時（即 二 零 二 五 年 七 月 三 十 一 日 上 午 十 時 正）前 送 達 卓 佳
證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 夏 慤 道16號 遠 東 金 融 中 心17樓）（就H股 持 有 人 而 言）或 本
公 司 辦 事 處（地 址 為 中 國 上 海 市 浦 東 新 區 新 ……
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