公告日期：2025-06-04

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道西 588 号长沙芯城科技园 5
栋 4 楼公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长罗永青先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数73,640,680 股，占公司有表决权股份总数的 92.0509%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事长李文芳先生因重要接待缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事主席臧惠君女士、监事彭丽华先生、
肖实强先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 2 人，李文芳先生、熊伟先生、李雅凯
女士因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,640,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请总授信额度并提供抵押担保的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,640,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,640,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

湖南艾华控股有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,640,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 30 日在全国中……
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