公告日期：2025-07-02

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司拟变更境外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、项目初始情况

2024 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公
司拟进行境外投资的议案》，拟在境外投资建设输配电设备制造的项目，项目 计划总投资约人民币 2,000 万元，包括厂房租赁、购买设备、铺地流动资金及 实施该项目初期所需的生产材料储备，项目建设周期为 1.5 年，最终以实际建
设情况为准。以上内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（https//:www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七 次会议决议公告》《拟进行境外投资的公告》。

公司已办理完成上述投资项目相关的工商登记手续并设立印尼子公司。根 据公司业务发展需要，公司拟变更该境外投资项目，项目计划总投资由人民币 2,000 万元变更为人民币 6,000 万元，投资内容变更为购买土地、自建厂房、 购买设备、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备等。为保证项 目顺利推进，授权经营管理层开展相关工作，包括但不限于落实项目厂房租赁 及选址、可行性论证、申报审批程序、组织实施等相关工作，授权董事长或其 授权代理人代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重
大资产重组》第 1.2 条的相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、 向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司
变更印尼子公司投资的议案》，会议表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权
0 票。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。根据《公司章程》等相 关规定，本议案不需要提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司变更印尼子公司投资的方案，尚需获得境内相关政府部门的备案 或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南斯德克智能科技有限公司

住所：益阳市赫山区龙岭工业园学府路西 1 号

注册地址：益阳市赫山区龙岭工业园学府路西 1 号

注册资本：2000000.00 元

主营业务：电器元件等生产销售。

法定代表人：李雅凯

控股股东：华翔翔能科技股份有限公司

实际控制人：李雅凯、李文芳、曾安元

关联关系：湖南斯德克智能科技有限公司为公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：华翔科技电力设备制造有限公司；英文名：PT HUAXIANG TECHNOLOGY
POWER EQUIPMENT MANUFACTURING

注册地址：Jl K.H. Abdullah Syafei, Lapangan Ros Raya, Nomor 25 C-
D, Desa/Kelurahan Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12840

主营业务：大型机械、设备及其配件贸易。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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