公告日期：2026-04-22

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园一期五栋四楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以微信、电话等方
式发出

5.会议主持人：李文芳先生

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司已根据 2025 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《2025 年年度

报告及其摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司 2025 年年度报告》《华翔翔能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司向银行 申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《华翔翔能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2025 年
度财务情况进行了总结，编制了《华翔翔能科技股份有限公司 2025 年度财务 决算报告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。